机械总院召开内控体系建设缺陷整改落实会

2019-10-22 22:54栏目:机械设备
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www.4066.com,3月26日下午,机械总院内控体系建设办公室组织召开了内控体系建设缺陷整改落实会。内控体系建设小组组长顾素琴总会计师主持会议,同时邀请评价小组工作人员提前参与内控体系建设的缺陷整改工作,以便更好地开展机械总院内控体系评价工作。 本次会议主要是对内控体系建设过程中梳理出的管理缺陷如何整改,与相关职能部门进行沟通。根据机械总院院总部的实际情况,本年度重点对投资管理、信息化管理、合同管理、财务管理存在的缺陷进行整改落实。要求相关职能部门对提出的管理缺陷在4月12号前提出整改落实计划报总院内控体系建设办公室,同时要求将整改落实计划纳入本部门的工作计划中。 同时,参会人员对下一步内控体系建设工作进行了沟通,按照机械总院内控体系建设实施方案,计划在本年5月份推进二级单位全面开展内控体系建设工作。

8月6日下午机械总院召开内控体系建设情况工作会,院领导李新亚院长、曹世清书记、王露霞纪委书记、顾素琴总会计师、各职能部门负责人、内控建设组、内控评价组工作人员共计23人出席会议,会议由内控建设组组长顾素琴总会计师主持。机械总院内控建设办公室通报了院总部上半年依据去年内控体系建设过程中梳理出的管理缺陷在今年整改工作进展情况;内控评价办公室向会议通报了总部相关管理部门和两个分支机构进行整改的具体工作情况,通报内容包括院总部企划部负责的信息管理、投资管理、院务部负责的合同管理、财务部负责的部分管理流程的整改检查情况;试验场涉及的产供销问题整改情况检查;研究中心涉及科研开发过程中流程不完善的检查等。王露霞纪委书记对院总部及两分支机构的下一步内控评价工作做了具体布置,提请各部门做好配合工作。工作会上,大家对院总部内控建设过程的问题整改情况进行了交流沟通,对总部内控建设工作进入整改测评与进一步推进各二级单位内控体系建设、整改的目标和时间节点达成共识。明确在今年8月底院总部及两个分支机构完成内控评价工作;9月份召开机械总院内控评价培训会;年底完成机械总院各单位内控评价工作,同时按照国资委要求完成上报机械总院内控评价报告。会上,机械总院内控建设领导组组长李新亚院长指出,我院内控建设是按照整体设计、分步实施的方案进行的,2013年下半年在做好院总部及两个分支机构内控评价的基础上,要力推各二级单位内控体系建设工作,到年底完成建立起覆盖全院的内部控制体系长效监督机制,即各二级单位完成内控体系建设,在完成院总部内控评价工作的基础上要督导各二级单位完成内控评价报告的编制工作。同时,李院长要求,内控体系建设要逐步与院里的质量体系建设、全面风险管理工作结合起来,三体合一,切实做到防范企业风险,提升企业管理水平。最后,顾素琴总会计师要求各部门根据内控体系建设过程中对业务流程梳理后发现的问题整改要提出改进、完善制度、规范流程的具体措施,使内控建设切实促进院管理能力提升,同时要求总部及两个分支机构在完成测评工作后,结合工作职能,对照“内控管理手册”,提出部门2014年管理提升措施并列入明年工作计划,使这项工作成为提升管理的长效机制。

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