机科发展科技股份有限公司召开2010年度股东大会

2019-11-05 12:13栏目:机械设备
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6月17日,机械科学研究院浙江分院有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议及2010年度股东会议在京召开。

6月28日,机科发展科技股份有限公司2010年度股东大会在京召开,出席本次会议的股东或股东代理人共6人,代表股份6000万股,占总股份数的100%。股份公司第三届董事会部分董事、第三届监事会全体监事和公司经营层人员列席了会议。

会议主要审议了浙江分院院长工作报告、董事会和监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案、2010年度利润分配方案、董事会监事会换届选举的议案等内容。鉴于浙江分院第二届董事会和监事会已满三年任期,根据公司章程,浙江分院股东会选举并组建了第三届董事会和监事会。浙江分院第三届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、许岚和计亚平;第三届监事会成员为王露霞、郭小钢和李叶琴。

会议审议并通过了2010年度公司董事会、监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配方案、2011年度财务预算方案、银行综合授信指标的议案、修改公司章程的议案和董事会监事会换届选举的议案共九项议案。

www.4066.com,同日,浙江分院召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,全体董事和监事出席了会议,相关人员列席了会议。

此次股东大会选举并组建了公司第四届董事会和监事会。股份公司第四届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、李波和刘新状;第四届监事会成员为王露霞、赵海鸥和季松玲。

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